证券代码：001269           证券简称：欧晶科技               公告编号：2024-046 债券代码：127098           债券简称：欧晶转债                内蒙古欧晶科技股份有限公司  对于“欧晶转债”预测触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告     本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容简直、准确、齐全，莫得失实记   载、误导性论说或首要遗漏。    超越辅导： 科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）规章：在本次可转债存续技能，当公司股票在职意贯穿三 十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会 有权残暴转股价钱向下修正决策并提交推进大会审议表决。    自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日，公司股票已有十个往来日的收盘 价低于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。若触发 转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并实时实践信息表露义务。敬请高大投资者矜重投资风险。    一、 可调节公司债券刊行上市情况    （一）可调节公司债券刊行情况    经中国证券监督处理委员会《对于欢喜内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）欢喜注册， 公司向不特定对象刊行可调节公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为东谈主民币 东谈主民币 7,259,688.67 元，内容召募资金净额为东谈主民币 462,740,311.33 元。召募 资金已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。分内海外 管帐师事务所（异常平时合资）于 2023 年 11 月 30 日对本次刊行的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资酬谢》（分内业字[2023]28118-9 号）。公司（含 表现募投花样实施的子公司）与保荐东谈主、召募资金存放银行缔结了《召募资金四 方监管契约》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往来所欢喜，公司 47,000.00 万元可调节公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。    （三）可转债转股期限    本次可转债的转股期自可转债刊行遗弃之日（2023 年 11 月 30 日）起满六 个月后的第一个往来日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往来日；顺延技能付 息款项不另计息）。可转债抓有东谈主对转股约略不转股有聘请权，并于转股的次日 成为公司推进。    （四）可转债转股价钱调节情况    把柄相干律例和《召募诠释书》的相干规章，“欧晶转债”的运转转股价钱 为 45.91 元/股。    公司于 2024 年 6 月 17 日实施驱散 2023 年度权利分配决策，向合座推进每 本。把柄《召募诠释书》以及中国证监会对于上市公司刊行可调节公司债券的有 关规章，“欧晶转债”的转股价钱由 45.91 元/股调节为 44.71 元/股，调节后的 转股价钱于 2024 年 6 月 17 日收效。具体内容请详见公司 2024 年 6 月 8 日表露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“欧晶转债”调节转股价钱的公 告》（公告编号：2024-033）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    把柄《召募诠释书》的相干商定，公司本次刊行的可调节公司债券转股价钱 向下修正条件如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次可转债存续技能，当公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少有十五 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权残暴转股价钱向下修 正决策并提交推进大会审议表决。    若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的往来日按调节前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调节日及之后的往来 日按调节后的转股价钱和收盘价蓄意。   上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次可转债的推进应当诡秘。修正后的转股价钱应不低 于该次推进大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公司 股票往来均价之间的较高者。   （二）修正秩序   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券往来所指定 的上市公司信息表露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股技能（如需）等关连信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正 日）起，脱手收复转股肯求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   三、对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的诠释   自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日，公司股票已有十个往来日的收盘 价钱低于当期转股价钱 44.71 元/股的 85%，预测可能触发“欧晶转债”转股价 格向下修正条件。若触发转股价钱向下修正条件，把柄《召募诠释书》中转股价 格向下修正条件规章，公司董事会有权残暴转股价钱向下修正决策并提交推进大 会审议表决。   把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管联接第 15 号——可调节公司债券》 等相干规章，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，在次一往来日开市前表露修正约略不修正可转债转股价钱的辅导性 公告，并按照《召募诠释书》的商定实时实践后续审议秩序和信息表露义务。公 司未按照规章实践审议秩序及信息表露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“欧晶转债”的其他相干内容，请查阅公司 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》全文。   敬请高大投资者矜重投资风险。   特此公告。                             内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

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